Жителю ЛНР грозит тюрьма за незаконную работу обменника «на дому»
Сотрудники Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике пресекли незаконную деятельность жителя ЛНР по обналичиванию и переводу денег с доходом более 14,5 миллионов рублей.
Об этом передаёт пресс-служба ведомства.
В ходе проверки информации в рамках уголовного дела выявлена и задокументирована незаконная банковская деятельность, которой занимался 42-летний мужчина. Сообщается, что подозреваемый у себя дома, не имея каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности, занимался обналичиванием и переводом денег, а также куплей-продажей иностранной валюты.
В результате "работы" мужчина извлёк доход в сумме более 14,5 миллионов рублей. В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи, а также евро, доллары, гривны и рубли. Из компьютера подозреваемого извлечена информация о денежных переводах со счетов онлайн-банков, электронных платёжных систем и криптовалютных счетов.
Управлением МВД по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Ведётся следствие.
***
Больше новостей — в Telegram-канале «Твой город»
Подписывайтесь на «959» в «Дзене». Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а видео смотрите в RuTube и «VK Видео».